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ORO·GRANDE

Verifica cliente

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Finalità e base giuridica. I dati e i documenti raccolti servono ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal D.Lgs. 231/2007: il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo di legge (art. 6.1.c GDPR) e, per i documenti d'identità, per motivi di interesse pubblico rilevante.

Conservazione. I dati restano su server nell'Unione Europea, sono accessibili solo al personale autorizzato e vengono cancellati da questo sistema appena trasferiti al gestionale antiriciclaggio, e comunque entro 30 giorni.

Diritti dell'interessato. Può chiedere in ogni momento accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità dei dati, oppure proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per esercitare i suoi diritti scriva a .

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Serve una correzione.

Codice fiscale

Lo inserisca esattamente come compare sulla tessera sanitaria o sul suo documento d'identità.

Contatti e residenza

È l'indirizzo con cui ha effettuato l'accesso.

Indirizzo di residenza

Indirizzo riportato sul documento

Documento d'identità

Trascriva i dati del documento e ne carichi le immagini. Può scattare una foto con il telefono oppure caricare un file già salvato (JPG, PNG o PDF, max 10 MB).

Ha scelto la patente di guida. La patente non riporta il codice fiscale, quindi le chiediamo di caricare anche la tessera sanitaria, fronte e retro.

Immagini del documento

Profilo lavorativo ed economico

Sono informazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio. Se una voce non la riguarda selezioni Nessuno, ND o NA.

Persona politicamente esposta

Si intende chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi 12 mesi importanti cariche pubbliche, e i loro familiari o stretti associati.

Mezzo di pagamento

La normativa antiriciclaggio richiede di tracciare con quale strumento viene pagato l'acquisto e a chi è intestato. Il pagamento deve provenire da un conto o da una carta intestati alla persona che effettua l'operazione.

Come intende pagare

Conto da cui parte il bonifico

Lo copi dall'home banking o dall'estratto conto. Può inserirlo con o senza spazi.

Se il conto è cointestato, indichi tutti gli intestatari.

Carta usata per il pagamento

Non ci comunichi mai il numero completo della carta, la data di scadenza o il codice CVV. Servono solo le ultime quattro cifre, che trova nell'email di conferma dell'ordine o nell'estratto conto: sono sufficienti a collegare il pagamento alla sua persona.

Solo le ultime quattro. Se ha pagato con un portafoglio digitale e non le conosce, lasci vuoto e selezioni Altro come circuito.

Se ha già effettuato l'ordine sul sito, lo indichi: ci permette di abbinare subito il pagamento alla pratica. Altrimenti lasci vuoto.

Controlli e confermi

Rilegga i dati prima di inviarli. Se qualcosa non torna, torni indietro e corregga.

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Dati inviati correttamente

Grazie. Abbiamo ricevuto le sue informazioni e i suoi documenti. Li verificheremo e completeremo la procedura quando verrà in negozio.

Se dovesse servire una correzione le scriveremo a questo indirizzo email. Non serve fare altro per ora.